ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19/10/2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27837/03/Β/92/53(01) Ар. Г.Е.МН. : 1024301000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Σωτ. Πέτρουλα 3 Άνω Λιόσια – Αττικής, την 19η Οκτωβρίου  2026, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1^ο : Λήψη απόφασης για την επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από την απόφαση της 51^ης  Ε.Γ.Σ.  της 19/3/2026 για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας,  λόγω μη κάλυψης της ΑΜΚ και πιστοποίηση της ΜΗ κάλυψης της ΑΜΚ από το ΔΣ της εταιρείας. Την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ 2^ο : Λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό που ήδη έχει κατατεθεί από τους μετόχους καλύπτοντας μέρος της προηγούμενης ΑΜΚ. Την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ 3^ο .  Λοιπά θέματα που θα προταθούν από μετόχους και θα γίνουν δεκτά προς συζήτηση,  από την πλειοψηφία των μετόχων.

Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γεν. Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γεν. Συνέλευση, να καταθέσουν στην εταιρεία τα τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του μετόχου, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης.

Άνω Λιόσια, 18/09/2026

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ